Ваше VIP Объявление

В последнее время банки вынуждены были ужесточить контроль в том числе для предотвращения отмывания денег.

Предприниматели все чаще сталкиваются с трудностями при открытии счетов в финских банках.

По данным Ассоциации предпринимателей Финляндии, проблема расширяется и затрагивает различные отрасли. Также действующим компаниям могут неожиданно прекратить предоставление банковских услуг.

В последнее время банки вынуждены были ужесточить контроль, в том числе для предотвращения отмывания денег. Советник Министерства финансов Финляндии по вопросам финансовых рынков Кари Кемппайнен отмечает, что регулирование деятельности банков ужесточилось. Он полагает, что основной причиной является предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Особенно проблемы испытывают предприниматели с российскими корнями

После начала войны в Украине стало заметно, что проблемы с получением и открытием банковских услуг испытывают предприниматели с российскими корнями.

– Это происходит даже в тех случаях, когда предприниматель является гражданином Финляндии. Они подозревают, что причина проблем кроется в стране происхождения, – говорит Петри Малинен из Ассоциации предпринимателей Финляндии.

Этот вопрос в определенной степени поднимался и в исследованиях Министерства финансов. Кари Кемппайнен отмечает, что проблема касается так называемых фактических бенефициаров, которых в предпринимательской деятельности может быть трудно выявить.

– Банки обязаны проводить тщательные проверки для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы избежать возможных злоупотреблений в этой области.